南京医药股份有限公司于2008年5月14-16日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

 

    一、同意公司与其控股子公司南京同仁堂药业有限责任公司（下称：同仁堂）及南京庞德投资管理有限公司共同投资成立南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司（注册资本人民币1200万元，下称：洪泽公司）。其中公司、同仁堂分别出资人民币360万元和480万元，占洪泽公司注册资本的30%和40%。

 

    二、同意公司与其他投资者（待定）共同投资成立南京国际健康产业园股份有限公司（最终名称以南京市工商局正式批复为准，下称：健康产业园），注册资本人民币1000万元，其中公司出资人民币550万元，占健康产业园注册资本的55%。

 

    三、同意公司与南京压缩机股份有限公司（下称：压缩机公司）于2008年5月16日签署的南京市雨花台小行尤家凹生产厂区房产和土地（包括生产厂区内的全部建筑物、附着物、设备、配套设施及土地，其中房屋面积约5.55万平方米，占地面积17.2万平方米）租赁合同，租赁期限20年（自2008年5月18日至2028年5月17日），租赁总价人民币22919万元（第一、二个10年，公司支付的年度租金、服务费总额分别为人民币1118万元/年和1173.9万元/年）。合同签署后，公司将根据压缩机公司交付进度（自合同签署之日起至2009年12月31日，压缩机公司将分三次完成整体搬迁，并交付给公司，自每次交付之日起，公司将拥有四个月的免租期）支付合同定金、预付租金和服务费。其中本合同签署后十个工作日内，公司首先将人民币2500万元（2000万元为预付租金和服务费，500万元为定金）汇入合同中双方约定银行账户，合同即正式生效。根据双方约定，公司将上述发起组建的健康产业园作为该园区的建设经营公司。