上海复星医药（集团）股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开四届二十三次董事会临时会议，会议审议通过以下决议：

 

    一、同意公司将所持有的国药控股有限公司（注册资本人民币1637037450.99元，公司持有1.96%的股权，下称：国药控股）全部股权转让给中国医药集团总公司（下称：国药集团），参照国药控股截止2007年9月30日的净资产评估值（已扣除其股东会决议分配的利润），股权转让价款确定为人民币4300万元。

 

    二、同意公司全资子公司上海齐绅投资管理有限公司（下称：齐绅投资）增资国药产业投资有限公司（目前注册资本1000万元，国药集团持有100%股权，下称：国药投资）：齐绅投资于2008年6月20日与国药集团签订增资协议，双方同意在国药投资5100万元人民币注册资本的基础上，即国药集团以现金人民币530万元和所持有的国药控股48.96%股权完成对国药投资增资的基础上，齐绅投资以现金人民币1470万元和所持有的国药控股47.04%股权对国药投资进行增资（其中：现金认缴国药投资1470万元人民币的新增注册资本；股权作价人民币93799.54万元认缴国药投资3430万元人民币的新增注册资本，溢价部分人民币90369.54万元将计入国药投资的资本公积）。增资完成后，国药投资的注册资本增至10000万元，其中齐绅投资持有49%的股权。目前国药集团对国药投资的增资手续正在办理中。本次交易完成后，国药投资将直接持有国药控股96%的股权，齐绅投资将由直接持有国药控股47.04%的股权变更为间接持有该股权。