浙江医药股份有限公司于2008年7月17日召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过《公司治理整改情况说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

 

    二、通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况核查报告》。

 

    三、通过《公司首期股票期权激励计划（草案）》：公司授予首期股票期权激励对象2250万份股票期权，其中225万份期权为预留股份（占本次激励计划期权总数的10%）。每份股票期权拥有在授予日起四年内的可行权日按照预先确定的行权条件及行权价格（22.94元）购买1股公司股票的权利，标的股票来源为公司向激励对象定向发行2250万股人民币普通股A股（占本次激励计划公告时公司总股本45006万股的5.0%）。本激励计划有效期为自股票期权授予日起4年；该计划须经中国证券监督管理委员会备案无异议、公司股东大会批准后方可实施。

 

    四、通过《公司股权激励计划实施考核办法》。