浙江康恩贝制药股份有限公司于2008年7月26日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。

 

    二、通过公司申请发行2008年短期融资券的议案：发行总额不超过人民币3亿元，在发行总额内可申请分两期发行，票面金额为100元人民币，发行期限为365天，采用簿记建档、集中配售方式向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行。

 

    三、同意对公司以下控股子公司的股权结构作调整：

 

    由公司受让浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司持有的杭州康恩贝制药有限公司（下称：杭州制药）2.5%股权、杭州制药持有的浙江康恩贝药品研究开发有限公司（下称：浙江药研）3.33%股权及浙江康恩贝医药销售有限公司（下称：浙江医药）18%股权、浙江医药持有的上海安康医药有限公司（下称：上海安康）20%股权。受让价格均按照受让股权比例占2008年6月30日标的公司账面净资产的相应权益价值确定。受让完成后，公司将持有杭州制药、浙江药研、浙江医药、上海安康100%股权。

 

    由杭州制药受让公司持有的浙江康恩贝三江医药有限公司（下称：浙江三江）94.3%股权，受让价格按照公司持有浙江三江账面股权投资成本确定。受让完成后，杭州制药将持有浙江三江100%股权。

 

    四、通过关于人事聘任的议案。

 

    董事会决定于2008年8月13日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项事项。